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”路透社周四还援引道明银行首席财务官的采访报道称，已被选为监督者。报告称，合规计划将持续数年，监管人员的费用将从道明银行为该计划预留的亿美元中支付。根据报告，表示：“反洗钱补救是的首要任务，我们正在稳步取得进展。”在月份宣布和解时，道明银行集团以及美国监管机构和当局表示，该银行及其部分美国子公司同意命令并签订了与之前披露的银行保密法和反洗钱合规计划调查相关的认罪协议。
在月与份演示文稿中，道明银 印度尼西亚 whatsapp 号码数据库 行集团表示，它已经彻底改革了其美国/项目的领导力和人才，加强了监督结构和问责制，引入了政策和风险评估的新标准，增强了流程和控制，并部署了新的数据驱动技术解决方案和增强型交易监控平台的第一阶段。该银行表示，预计将在年底前实施大部分管理补救措施，并计划在年采取更多管理措施。据报道，月日，道明银行正在出售其所持有的投资公司嘉信理财的股份，以遏制洗钱丑闻造成的损失。
推荐道明银行表示，将监督反洗钱合规整治工作将通过收购添加开户解决方案特朗普表示，拟议的关税将于月日生效首席执行官表示，公司正在努力争取金融科技领域的“人工智能霸权”查看更多信息：反洗钱、反洗钱、银行监管、金融犯罪执法网络司法部新闻、新闻、道明银行、财政部、热门内容通过收购增加开户解决方案|年月日|周四（月日）表示，计划收购，为金融机构创建一个“强大”的数字销售和服务平台。
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發表於 2025-3-3 17:06:07